原標題：上海買房卻來武漢轉(zhuǎn)賬？29.5萬被攔截

　　29.5萬元的“賣房款”即將轉(zhuǎn)出，柜臺前的年輕人卻對購房細節(jié)支支吾吾、額角冒汗……這反常一幕，被銀行員工敏銳捕捉。

　　近日，武漢江岸公安通過警銀聯(lián)動反詐預(yù)警機制，偵破一起涉嫌“跑分”洗錢案件，及時凍結(jié)29.5萬元涉詐錢款，守護群眾財產(chǎn)安全。

　　“你好，我要辦理轉(zhuǎn)賬！”11月13日下午2時許，年輕男子馬某帶著一份購房合同前往中信銀行竹葉山支行，要求辦理一筆大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。馬某表示，自己準備在上海買房，需將一筆高達29.5萬元的“老家賣房款”轉(zhuǎn)入其名下另一張銀行卡內(nèi)。

　　在上海買房，為何要來武漢辦理轉(zhuǎn)賬？銀行員工遇女士發(fā)現(xiàn)疑點。隨后經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)，馬某所提供購房合同中提及的上海中介方已處于失聯(lián)狀態(tài)，其工商注冊信息顯示經(jīng)營異常。更令人生疑的是，當被問及購房具體細節(jié)時，馬某竟開始神色慌張、含糊其詞。銀行員工發(fā)現(xiàn)異常后立刻警覺，此次交易很可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，于是暫緩辦理該筆業(yè)務(wù)，第一時間通過警銀協(xié)作機制，向武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心報告了情況。

　　江岸公安反電詐中心了解情況后，立即啟動隊所聯(lián)動機制，迅速派遣警力，并通知轄區(qū)花橋街派出所民警一并前往現(xiàn)場處置?；蛩窬愅?、孫庭威、吳韜帶領(lǐng)輔警龔道火速出動，趕到中信銀行竹葉山支行營業(yè)廳。“你是馬某嗎？請跟我們到派出所核實情況！”在銀行工作人員的配合下，民警將坐在柜臺前等待辦理業(yè)務(wù)的馬某當場控制，將其卡內(nèi)29.5萬元的涉詐資金及時扣押。此時，距離接到預(yù)警僅過了半小時。

　　經(jīng)訊問，來自廣東汕頭的馬某承認了其作案事實。據(jù)交代，馬某此前在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)名為“小炎”的網(wǎng)友，在對方“輕松賺快錢”的誘惑下，馬某先按其要求前往上海辦理銀行卡，隨后攜帶對方發(fā)來的兩份“合同”，獨自奔赴武漢，嘗試以“購房轉(zhuǎn)賬”為名，對一筆資金進行轉(zhuǎn)賬操作?！八敃r說這個事情沒風險，收益也很高……”馬某告知民警，“小炎”曾承諾，事成之后會給馬某16，000元的高額報酬。

　　目前，犯罪嫌疑人馬某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被江岸公安依法刑事拘留，29.5萬元涉案資金已被及時凍結(jié)，案件還在進一步偵辦中。

　　素材來源：江岸區(qū)分局

　　通訊員：陳懌 吳逸飛